《反洗钱法》修改在即 监管加码凸显
此前,中国人民银行曾在4月15日召开2020年反洗钱工作电视电话会议,表示将以《反洗钱法》修改为主线,全面完善反洗钱制度体系,并强化监管力度,充分发挥反洗钱调查和监...
此前,中国人民银行曾在4月15日召开2020年反洗钱工作电视电话会议,表示将以《反洗钱法》修改为主线,全面完善反洗钱制度体系,并强化监管力度,充分发挥反洗钱调查和监...
分别是加快推动不动产登记金融远程服务平台向“不动产登记系统与银行贷款系统直连”模式的升级;建立青岛市政府反洗钱工作联席会议制度;关于进一步完善自贸区政策,吸引...
处罚信息显示,由于存在违反有关反洗钱管理规定的行为,根据《中华人民共和国反洗钱》第三十二条规定,对单位处以罚款44.6万元,并对1 名相关责任人员处以2.7 万元罚...
孙公司违反反洗钱规定被罚千余万港元 2019年2月18日,香港证监会披露,国信证券孙公司国信香港,在处理第三者资金存款时,没有遵守有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监...
在检查过程中,FSA与瑞典和立陶宛金融监察部门密切合作,评估了SEB银行的反洗钱工作。 SEB集团于2019年11月发布了2005年至2018年波罗的海各州分支机构非居民客户交易...
人民网北京6月5日电 (记者罗知之)人民银行反洗钱局局长刘宏华近日在接受媒体采访时表示,自2007年《反洗钱法》实施以来,我国反洗钱制度体系建设取得重要进展,工作成...
客户身份资料和交易记录保存制度、宣传培训制度、保密制度和监督检查制度等,监管机构着重于检查制度内容的完整程度、反洗钱工作的要求与业务的融合性,以及反洗钱制度...
第二是全面修订《反洗钱法》。一是扩大反洗钱行政处罚的范围,调整行政处罚标准和处罚方式,加大行政处罚力度。二是明确特定非金融行业的范围和反洗钱制度安排,将房地...
6月22日下午,香港证监会宣布,因反洗钱、处理第三者资金转帐和配售活动等存在违规行为,对国泰君安证券(香港)有限公司(下称“国泰君安香港”)并处以2520万元罚款。
一是以《反洗钱法》修改为主线,全面完善反洗钱制度体系;二是在国务院金融委指导下,进一步加强反洗钱协调机制建设;三是坚持问题导向,全力推进国际反洗钱互评估后续...