反洗钱规定

《反洗钱法》修改在即 监管加码凸显

此前,中国人民银行曾在4月15日召开2020年反洗钱工作电视电话会议,表示将以《反洗钱法》修改为主线,全面完善反洗钱制度体系,并强化监管力度,充分发挥反洗钱调查和监...

新浪财经

快看|47.3万!恒丰银行违反反洗钱规定被处罚

处罚信息显示,由于存在违反有关反洗钱管理规定的行为,根据《中华人民共和国反洗钱》第三十二条规定,对单位处以罚款44.6万元,并对1 名相关责任人员处以2.7 万元罚...

界面新闻

SEB银行因违反反洗钱规定被罚款百万欧元

在检查过程中,FSA与瑞典和立陶宛金融监察部门密切合作,评估了SEB银行的反洗钱工作。 SEB集团于2019年11月发布了2005年至2018年波罗的海各州分支机构非居民客户交易...

中华人民共和国商务部

反洗钱检查结果对银行的启发

客户身份资料和交易记录保存制度、宣传培训制度、保密制度和监督检查制度等,监管机构着重于检查制度内容的完整程度、反洗钱工作的要求与业务的融合性,以及反洗钱制度...

新浪财经

央行:全面完善反洗钱制度体系 强化监管力度

一是以《反洗钱法》修改为主线,全面完善反洗钱制度体系;二是在国务院金融委指导下,进一步加强反洗钱协调机制建设;三是坚持问题导向,全力推进国际反洗钱互评估后续...

中国日报网